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汪靈罡

風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)階：深度解析金融機(jī)構(gòu)反洗錢與反恐融資（上）

2024-11-26 19:00 | 北京市

分 證 直
Live Start：2024-11-26 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 ：

第一章、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)從何而來
1.區(qū)別定義：洗錢與恐怖主義融資有何區(qū)別？
2.風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)：洗錢風(fēng)險(xiǎn)與上游犯罪有何關(guān)聯(lián)？
3.法律框架：反洗錢監(jiān)管的法律框架是什么？
 
第二章、反洗錢反恐融資的公司治理
4.風(fēng)險(xiǎn)控制：什么是“風(fēng)險(xiǎn)為本”的控制方法？
5.管理責(zé)任：獨(dú)立的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人職責(zé)是什么？
6.業(yè)務(wù)責(zé)任：董事會(huì)與業(yè)務(wù)條線的責(zé)任范圍如何界定？
7.部門責(zé)任：洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任范圍是什么？
 
第三章、反洗錢反恐融資的起點(diǎn)：與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
8.客戶定義：誰是“客戶”？
9.業(yè)務(wù)關(guān)系：什么是“業(yè)務(wù)關(guān)系”？
 
第四章、反洗錢反恐融資的重難點(diǎn)：客戶盡職調(diào)查
10.盡調(diào)步驟：客戶盡職調(diào)查包括哪些步驟？
11.盡調(diào)外包：如何進(jìn)行“客戶盡職調(diào)查”的外包？
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：
1.金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)從何而來
2.反洗錢反恐融資的公司治理
3.反洗錢反恐融資的起點(diǎn)：與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
4.反洗錢反恐融資的重難點(diǎn)：客戶盡職調(diào)查

 

活動(dòng)說明

⊙ 報(bào) 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

二、參與方式：

1.金庫網(wǎng)會(huì)員：

可直接報(bào)名直播活動(dòng)，無需搶前50名報(bào)名；

VIP會(huì)員：全年免費(fèi)參加直播活動(dòng)，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時(shí)；

普通會(huì)員：免費(fèi)參加10場(chǎng)直播活動(dòng)，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時(shí)。

2.免費(fèi)報(bào)名：

前50位報(bào)名：報(bào)名成功并簽到3次以上，可獲2學(xué)時(shí)，每周最多可申報(bào)一場(chǎng)；

備注：同一場(chǎng)活動(dòng)只可有一種報(bào)名方式。

三、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周三17點(diǎn)前增加到學(xué)時(shí)庫中，請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里申報(bào)學(xué)時(shí)。

四、如有問題，可添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou。

活動(dòng)評(píng)論
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主講嘉賓

汪靈罡

上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員，金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所合伙人律師。

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