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講師介紹
汪 靈 罡
• 上海國際仲裁中心仲裁員
• 美國國際認證反洗錢專家
• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規(guī)官
課程亮點
精彩的講解，深刻剖析：詳細解說常規(guī)的洗錢手法。
重點突出，簡明扼要：列出了身份識別的重要性、需要做身份識別的機構(gòu)和時點。
你將獲得
剖析深刻：洗錢的三個步驟：處置、離析、混同
重點突出：需要進行身份識別的機構(gòu)
聯(lián)系實際：銀行、保險等其他機構(gòu)進行身份識別的時點
課程內(nèi)容
這部分主要包括兩部分內(nèi)容：
一是洗錢怎么洗，簡單介紹了常規(guī)洗錢的做法，包括處置（把自己非法所得轉(zhuǎn)化成金融資產(chǎn)）、離析（截斷非法財產(chǎn)和其來源的聯(lián)系）和混同。
二是身份識別的機構(gòu)和時點，首先哪些機構(gòu)需要做身份是識別，包括金融機構(gòu)（為主）、非金融機構(gòu)（如房產(chǎn)中介、律師事務(wù)所等），分析了它們做身份識別的原因，而后重點分析了銀行、保險、信托等做身份識別的時間點和要求等。
適合人群
金融從業(yè)人員，特別是客戶人員、財務(wù)工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗錢，了解什么是錯的，不做錯事。
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