講師介紹

劉 進 一

• 北京大學金融法博士

• 北京大成律師事務所合伙人

• 曾就職于中國銀行風險管理部

• 擁有十余年金融法律領域實戰(zhàn)經(jīng)驗

課程亮點

1、以案說法：結合講師本人經(jīng)手的真實案例，剖析債權審查要點。

2、高效提煉：總結提煉不宜開展保理業(yè)務的七個情形。

你將獲得

1、七個情形：掌握七個不宜開展保理業(yè)務的情形。

2、三個方法：掌握防范債務人《回執(zhí)》不規(guī)范風險的程序、實體、流程上的方法。

課程內(nèi)容

本課程結合講師本人經(jīng)手的真實訴訟案例，提煉實務中保理商審查債權的方法與注意事項：

1、不宜開展保理業(yè)務的七個情形：不合法基礎交易合同、寄售合同、逾期應收賬款、權屬不清的應收賬款、賣方的履行有瑕疵的應收賬款、未來應收賬款、買方或賣方資信不良的應收賬款，并舉例予以說明。

2、真實案例分享：通過某銀行與某物流公司的保理業(yè)務案件分享，分析導致某銀行被動的原因主要源于債務人發(fā)回的《回執(zhí)》不規(guī)范，為此，給出在程序、實體、流程上的風險防范建議。

適合人群

銀行風險管理人員：掌握不宜開展保理業(yè)務的七個情形，掌握債權審查要點。

銀行對公客戶經(jīng)理：把握不宜開展保理業(yè)務的情形，明確合規(guī)展業(yè)方向。

銀行理財經(jīng)理/投資顧問：拓寬知識邊界，為公私聯(lián)動奠定基礎。

保理行業(yè)從業(yè)人員：透過真實案例，掌握保理商債權審查要點。